USA : Flash, l’ancien PDG de FTX et deux associés, sont détenus par les autorités aux Bahamas.


Flash, l’ancien PDG de FTX et deux associés, sont détenus par les autorités aux Bahamas.

Publié le 13.11.2022

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Dernières nouvelles : SBF détenu aux Bahamas…

La source familière avec l’affaire a déclaré à Cointelegraph que les trois anciens dirigeants de FTX, ainsi que la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, cherchent des moyens de fuir à Dubaï, qui « n’a pas de traité d’extradition »…

Sam Bankman-Fried est « sous surveillance » aux Bahamas et cherche à fuir à Dubaï.

Sam Bankman-Fried is ‘under supervision’ in Bahamas, looking to flee to Dubai

Avertissement : L’article a été mis à jour pour préciser que les États-Unis et les Émirats arabes unis ont conclu un accord sur le partage des preuves, la coopération judiciaire et l’assistance dans les enquêtes et les poursuites pénales. Par conséquent, les fugitifs basés aux États-Unis qui tentent de s’installer à Dubaï seront très probablement détenus et renvoyés aux États-Unis.

Rappel ci-dessous.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, le cofondateur Gary Wang et le directeur de l’ingénierie Nishad Singh sont censés se trouver aux Bahamas et sont « sous surveillance » par les autorités locales.

Une source familière de l’affaire a déclaré à Cointelegraph que les trois anciens dirigeants de FTX, ainsi que la PDG d’Alameda Research, Caroline Ellison, cherchent des moyens de fuir vers Dubaï. Le plan a été élaboré en supposant que les États-Unis « n’ont pas de traité d’extradition » avec les Émirats arabes unis, mais les deux pays ont signé un traité d’assistance juridique mutuelle (MLAT) le 24 février 2022, afin de lutter contre les criminels.

Les États-Unis et les Émirats arabes unis signent un accord bilatéral renforçant la coopération en matière d’application de la loi. Source : Justice.gov

« En ce moment, trois d’entre eux, Sam, Gary et Nishad sont sous surveillance aux Bahamas, ce qui signifie qu’il sera difficile pour eux de partir », a déclaré la source, qui a demandé à rester anonyme. La source a également révélé qu’Ellison est actuellement à Hong Kong, ajoutant que cela signifie « qu’elle pourrait être en mesure de se rendre à Dubaï ».

Cependant, le membre de la communauté coinbureau a cité sa source au sein du gouvernement américain pour confirmer que les membres de FTX qui tentent de se rendre à Dubaï seront retenus à l’aéroport et renvoyés directement aux États-Unis.

Une théorie similaire a été discutée dans le cadre d’un espace Twitter de 16 heures par l’animateur du Crypto Roundtable Show, Mario Nawfal, avec un invité affirmant que des « sources fiables » ont vu Bankman-Fried « dans un espace fermé » avec les autorités à Albany Tower – un complexe de luxe situé à New Providence aux Bahamas.

Une rumeur non vérifiée suggère également que Bankman-Fried est actuellement rejoint par son père, Joseph Bankman.

Des rumeurs selon lesquelles Bankman-Fried aurait été arrêté sur le tarmac de l’aéroport des Bahamas ont fait le tour du monde le 10 novembre, avec des preuves suggérant que le jet privé de Bankman-Fried avait été immobilisé pendant 40 minutes alors qu’il se rendait de Nassau à Miami.

Le 12 novembre, des rumeurs indiquent que Bankman-Fried a atterri à Buenos Aires aux premières heures de la journée, après que des utilisateurs de Twitter ont suivi les coordonnées de son jet privé à l’aide du site Web de suivi des vols ADS-B Exchange.

Plus tard dans la journée, Bankman-Fried a démenti dans un SMS adressé à Reuters les spéculations selon lesquelles il s’était enfui en Argentine, affirmant qu’il se trouvait toujours aux Bahamas.

L’ancien PDG de FTX est au centre de l’un des plus gros scandales du secteur.

Selon un rapport du Wall Street Journal du 9 novembre, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission enquêtent sur l’effondrement de la bourse de crypto-monnaies.

Le Département de la protection financière et de l’innovation (DFPI) de l’État de Californie a annoncé le 10 novembre qu’il allait ouvrir une enquête sur la « défaillance apparente » de la bourse.

Environ 130 sociétés du groupe FTX, dont FTX Trading, FTX US et Alameda Research, ont entamé une procédure de faillite le 11 novembre.

Mise à jour 10:35 UTC le 13 novembre : Cointelegraph a envoyé des demandes supplémentaires à la police des Bahamas et à la commission des valeurs mobilières des Bahamas.

FTX fait l’objet d’une enquête criminelle de la part des autorités des Bahamas, mais Musk affirme qu’il n’y aura « aucune enquête » sur le « grand donateur démocrate » SBF.

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