DERNIÈRE HEURE : Le ministère de la Justice annonce l’arrestation d’un PDG de Tech pour avoir prétendument fourni des technologies américaines aux programmes militaires et nucléaires iraniens

Publié le 3.6.2026 à 21h57 – Par Dmitri Novikov – Temps de lecture 5mn

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Le ministère de la Justice a annoncé mercredi l’arrestation du PDG d’une entreprise technologique basée en Iran, alléguant le double ressortissant américain-iranien d’avoir fourni du matériel américain à l’appareil nucléaire et militaire iranien.

« Le FBI a arrêté Jamshid Ghomi, 63 ans, de Newport Coast, accusé de complot en vue de violer la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale et qui devrait comparaître mercredi après-midi devant le tribunal fédéral de Santa Ana », rapporte le New York Post.

« Comme allégué, Ghomi s’est enrichi en fournissant de la technologie américaine à l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran et à d’autres entités sanctionnées responsables du programme nucléaire iranien », a déclaré John A. Eisenberg, procureur général adjoint à la sécurité nationale.

« La Division de la Sécurité Nationale tiendra responsables ceux qui enfreignent nos lois pour faire avancer les ambitions nucléaires de l’Iran », a ajouté Eisenberg.

« Ghomi est accusé d’avoir aidé nos ennemis déclarés en vendant des pièces de réseau informatique d’origine américaine à l’Iran et en gagnant des millions de dollars en violation des lois américaines », a déclaré le premier procureur adjoint Bill Essayli pour le district central de Californie.

« Les lois de notre nation interdisant de faire affaire avec l’un des plus grands États mondiaux sponsors du terrorisme doivent être appliquées et respectées. Nous le tiendrons responsable en réclamant une peine de prison appropriée et en saisissant ses biens, y compris son manoir de Newport Beach d’une valeur de 35 millions de dollars », a poursuivi Essayli.

Traduction du X :

PDG de la société technologique iranienne arrêté pour l’accusation fédérale de fourniture d’équipements américains à l’establishment nucléaire et militaire iranien

« Comme allégué, Ghomi s’est enrichi en fournissant de la technologie américaine à l’Organisation de l’énergie atomique d’Iran et à d’autres entités sanctionnées responsables de…

Le FBI vient de PERQUISITIONNER un manoir de 35 millions de dollars et vient d’arrêter le PDG de la technologie californienne Jamshid Ghomi, un sandngr sh!tsk!n (double citoyen des États-Unis 🇺🇸 et de l’Iran 🇮🇷 ) pour avoir fourni du matériel américain à l’établissement nucléaire et militaire iranien

Ghomi a transféré plus de 15 millions de dollars d’Iran dans ses comptes bancaires américains et un compte séquestre séparé, déclarant faussement l’argent à l’IRS comme un héritage étranger, selon le DOJ.

Ses déclarations de revenus fédérales ne faisaient état d’aucun revenu, son revenu déclaré le plus élevé étant de 20 684 $ par année. Il aurait réclamé l’allégement fiscal destiné aux travailleurs et aux familles à revenu faible ou modéré, au cours de sept années d’imposition différentes, tout en déclarant plus de 1,7 million de dollars en intérêts hypothécaires.

Plus d’informations du New York Post :

Tôt mercredi matin, des dizaines d’agents vêtus d’équipements tactiques et armés d’armes automatiques se sont rassemblés tôt sur un parking du chic Newport Beach, près du palais somptueux de l’accusé Ghomi.

De là, des agents ont filé en convoi jusqu’à la propriété du 31 High Water, au sein d’une communauté fermée exclusive, encerclant les jardins soignés du manoir avant de l’appeler à sortir.

« Que se passe-t-il ? » demanda l’un des occupants stupéfaits du manoir, alors que deux des fils adultes de Ghomi et sa femme étaient conduits dehors par des agents.

D’autres agents transportant des outils électriques et des boîtes à preuves entrèrent dans le domaine italianisant de Ghomi, tandis qu’un interprète arrivait pour l’interroger.

Ghomi est finalement sorti après l’entretien et a été placé en garde à vue par des agents qui l’ont placé dans un SUV argenté.

En plus d’avoir prétendument enfreint les lois américaines sur les sanctions, les autorités fédérales enquêtent sur Ghomi pour blanchiment d’argent, évasion fiscale et autres crimes.

Il est accusé d’avoir perçu plus de 10 millions de dollars par an de ventes de son entreprise informatique tout en ne déclarant qu’un revenu maximal de 20 000 dollars à l’IRS.

Traduction du X :

Un chef de la technologie iranienne arrêté dans un manoir de 35 millions de dollars dans le sud de la Californie pour avoir vendu du matériel américain à des programmes militaires et nucléaires

« L’arrestation d’aujourd’hui reflète notre engagement à perturber le flux illégal de technologie américaine vers les pays étrangers, en particulier vers nos adversaires », a déclaré Darren Lian, agent spécial par intérim du bureau de terrain de l’IRS Criminal Investigation (IRS-CI) à Los Angeles.

« Comme allégué, M. Ghomi a passé des années à exploiter les systèmes financiers et les canaux d’approvisionnement américains pour transférer des équipements contrôlés en Iran tout en cachant ses activités derrière des sociétés écrans et des documents falsifiés. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires pour protéger la sécurité nationale en mettant à profit notre expertise en enquête financière », a ajouté Lian.

Plus d’informations du ministère de la Justice :

L’IEEPA et le Règlement sur les transactions et sanctions iraniens (ITSR) imposent des contrôles et des restrictions sur les transactions impliquant l’Iran, en fonction des menaces que l’Iran fait peser sur la sécurité nationale des États-Unis, y compris sa poursuite d’armes nucléaires et le parrainage du terrorisme. L’IEEPA et l’ITSR interdisent l’exportation, la réexportation, la vente ou la fournisseur, directement ou indirectement, depuis les États-Unis ou par une personne américaine, où qu’elle se trouve, de tout bien, technologie ou service à l’Iran ou au gouvernement iranien sans préalable obtenir une autorisation de l’OFAC.

Selon l’affidavit déposé avec la plainte, Ghomi est le fondateur, propriétaire et PDG de Faraz Pardaz Rayaneh Co. Ltd. (FPR), une entreprise de réseaux informatiques basée à Téhéran. Depuis plus de dix ans, Ghomi utilise le FPR pour acquérir du matériel réseau d’origine américaine pour des clients en Iran, en violation des sanctions américaines. Ghomi ou FPR n’ont jamais obtenu de licence du Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis autorisant ces transactions.

Ghomi a identifié, négocié, acheté et organisé l’expédition de grandes quantités de technologie américaine contrôlée pour sa propre entreprise. De 2011 à 2015, il a utilisé ses propres comptes eBay et PayPal pour effectuer plus de 400 achats d’équipements de réseau informatique, redirigeant les marchandises vers des intermédiaires aux Émirats arabes unis (EAU). En 2023, Ghomi a personnellement négocié l’achat d’équipements réseau d’origine américaine directement auprès de fournisseurs du Minnesota et du Nebraska, les acheminant via une société écran des Émirats arabes unis puis vers FPR en Iran.

Aucun de ces articles ne pouvait être exporté légalement en Iran sans licence de l’OFAC.

De 2014 à 2018, Ghomi a organisé la contrebande de plus de 250 tonnes métriques (275,6 tonnes américaines) d’équipements réseau vers l’Iran, en utilisant des transitaires et des intermédiaires à Dubaï pour dissimuler que l’Iran était la véritable destination.

Ghomi savait que ce comportement était illégal et a pris des mesures délibérées pour le dissimuler. Il a ordonné à ses co-conspirateurs des Émirats arabes unis de ne pas traiter son nom des documents d’expédition, d’omettre les factures des expéditions à destination de l’Iran, et à au moins deux reprises de cacher du matériel informatique d’origine américaine dans les plus grandes expéditions. Il a utilisé des sociétés écrans aux Émirats arabes unis pour masquer son rôle, et il a personnellement reçu des avertissements sur des factures et des licences logicielles indiquant que l’exportation de ces biens vers l’Iran était interdite. Ghomi et ses complices ont qualifié l’Iran de « Mère Patrie » dans leur correspondance interne concernant l’acquisition de l’équipement.

Les ventes annuelles de FPR ont dépassé 10 millions de dollars et ont été transférées à des centaines d’entreprises et d’entités gouvernementales iraniennes, dont beaucoup étaient soumises aux sanctions américaines. Une part relativement faible mais significative de ces affaires est allée aux utilisateurs finaux les plus sensibles d’Iran : l’appareil nucléaire et militaire du régime iranien.

De 2017 à 2023, FPR a fourni du matériel de réseau informatique d’origine américaine à l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) — l’agence gouvernementale iranienne responsable du programme nucléaire iranien, y compris ses centrifugeuses et ses programmes d’enrichissement en uranium. Le département d’État américain a sanctionné l’AEOI en 2020 pour avoir joué un rôle de premier plan dans le non-respect des engagements nucléaires de l’Iran, notamment pour avoir dépassé les limites de ses stocks d’uranium et de ses niveaux d’enrichissement.

Selon l’affidavit, l’AEOI exigeait que le FPR s’enregistre comme fournisseur approuvé, ce qu’elle a fait en 2021 et 2022. De 2014 à 2022, FPR a fourni des équipements de réseaux, de sécurité et de chiffrement d’origine américaine au ministère iranien de la Défense et de la Logistique des Forces armées — le ministère iranien responsable de la recherche, du développement et de la fabrication dans l’ensemble de l’entreprise de défense iranienne — ainsi qu’à des entités militaires et électroniques de défense affiliées. Le contrat de 2017 de FPR avec Iran Computer Industries, signé par Ghomi, identifiait expressément l’acheteur comme étant le « Ministère de la Défense et de la Logistique des Forces Armées — Iran Computer Industries ».

Ghomi a blanchi les produits de son activité illégale aux États-Unis, déposant les revenus des ventes iraniennes de FPR sur son compte opérationnel auprès d’une banque iranienne agréée, puis transférant ces fonds à lui-même. En quelques jours, il reçut des virements correspondants dans ses comptes américains d’un groupe tournant de sociétés commerciales et de maisons d’échange non liées dans les îles Vierges britanniques, à Hong Kong, en Turquie et aux Émirats arabes unis. Ces transferts portaient de fausses descriptions telles que « Acheter des biens » et « Pour honoraires de conseil ».

De 2011 à 2024, Ghomi a transféré plus de 15 millions de dollars d’Iran vers ses comptes bancaires américains et vers un compte séquestre de construction détenu en son nom. Il a faussement déclaré ces fonds à l’IRS comme un héritage étranger. Les déclarations fiscales fédérales de Ghomi ont rapporté presque aucun revenu, son plus haut revenu déclaré une année étant de 20 684 $. Ghomi a réclamé le crédit d’impôt sur le revenu gagné, une réduction fiscale fédérale pour les personnes et familles à revenu faible à modéré, sur sept années fiscales différentes. Sur la même période, Ghomi a déclaré plus de 1,7 million de dollars en intérêts hypothécaires et 1,25 million de dollars en taxes foncières étatiques et locales dans ses déclarations fédérales de revenus.

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