USA : Une grande banque condamnée à une amende record de 3 milliards de dollars dans une affaire criminelle de blanchiment d’argent
Une grande banque condamnée à une amende record de 3 milliards de dollars dans une affaire criminelle de blanchiment d’argent
Publié le 12.12.2024
La Banque TD doit payer des amendes de 3 milliards de dollars après avoir plaidé coupable à des accusations dans une affaire criminelle de blanchiment d’argent.
« La Banque TD a plaidé coupable et a été condamnée à une amende record de 3 milliards de dollars pour avoir permis le blanchiment d’argent des cartels de la drogue. Les employés de la banque ont accepté des pots-de-vin et ont ignoré les activités criminelles flagrantes des clients de Colombie et d’autres régions », a écrit Rawsalerts.
Traduction du X :
🚨 #BREAKING : La Banque TD a plaidé coupable et a été condamnée à une amende record de 3 milliards de dollars pour avoir permis le blanchiment d’argent du cartel de la drogue. Des employés de banque ont accepté des pots-de-vin et ont ignoré les activités criminelles flagrantes de clients originaires de Colombie et d’autres régions
🚨#BREAKING: TD Bank has pleaded guilty and been hit with a record $3 billion fine for enabling drug cartel money laundering. Bank employees accepted bribes and overlooked blatant criminal activity by customers from Colombia and other regions pic.twitter.com/oA8E4PeAmV
L’amende comprend une amende de 1,3 milliard de dollars qui sera versée au Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain, une amende record pour une banque. La TD a également l’intention de verser 1,8 milliard de dollars au ministère américain de la Justice et de plaider coupable afin de résoudre l’enquête du gouvernement américain selon laquelle la banque a enfreint la loi sur le secret bancaire et a permis le blanchiment d’argent.
Le ministère américain de la Justice a déclaré dans un communiqué que la Banque TD présentait des « lacunes systémiques à long terme, omniprésentes et généralisées » dans ses procédures de surveillance des transactions. Le Wall Street Journal a d’abord rapporté la nouvelle mercredi soir.
« En rendant ses services pratiques pour les criminels, il en est devenu un », a déclaré le procureur général Merrick Garland, lors d’une conférence de presse jeudi.
« Aujourd’hui, la Banque TD est devenue la plus grande banque de l’histoire des États-Unis à plaider coupable à des défaillances du programme de la Loi sur le secret bancaire et la première banque de l’histoire à plaider coupable à une accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent », a déclaré M. Garland.
Regardez :
Traduction du X :
AG Garland : « En rendant ses services pratiques pour les criminels, elle en est devenue un. Aujourd’hui, la Banque TD est devenue la plus grande banque de l’histoire des États-Unis à plaider coupable à des accusations de défaillance du programme en vertu de la Loi sur le secret bancaire et la première banque de l’histoire à plaider coupable à une accusation de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent.
AG Garland: "By making its services convenient for criminals, it became one. Today, TD Bank became the largest bank in U.S. history to plead guilty to Bank Secrecy Act Program failures and the first bank in history to plead guilty to conspiracy to commit money laundering." pic.twitter.com/5tF3EbRxj8
La Banque TD condamnée à des amendes de 3 milliards de dollars alors que des responsables américains allèguent que les défaillances « ont permis le trafic de drogue ». @SenWarren critique le ministère de la Justice et les régulateurs de Biden, affirmant qu’ils ont laissé les dirigeants « s’en tirer pour avoir permis à la Banque TD d’être utilisée comme une caisse noire criminelle ».
TD Bank hit with $3B in fines as US officials allege failures "enabled drug trafficking."@SenWarren slams DOJ & Biden regulators, saying they let execs "off the hook for allowing TD Bank to be used as a criminal slush fund." $TDhttps://t.co/D4ztKHnYpy more with @jordan327
CNBC rapporte que la Banque TD acceptera des limites à sa croissance dans le cadre du règlement, similaires aux restrictions que la Réserve fédérale a imposées à Wells Fargo en 2018.
« Les autorités ont constaté que la Banque TD a permis à plusieurs réseaux criminels de transférer plus de 670 millions de dollars dans ses comptes, facilitant ainsi des activités illicites telles que le trafic de stupéfiants et le financement du terrorisme. La banque a plaidé coupable de complot, la plus grande banque américaine à le faire dans l’histoire, et fera l’objet d’une restructuration, d’une surveillance et d’une mise à l’épreuve de la conformité de l’entreprise », a écrit Mario Nawfal.
Traduction du X :
🚨🇺🇸 LA BANQUE TD VERSERA 3 MILLIARDS DE DOLLARS AU MDJ DANS LE CADRE D’UN RÈGLEMENT HISTORIQUE DE BLANCHIMENT D’ARGENT
La Banque TD a accepté de verser 3 milliards de dollars dans le cadre d’un règlement historique avec les autorités américaines pour avoir permis le blanchiment d’argent à grande échelle.
Les autorités ont découvert que la Banque TD avait permis à plusieurs réseaux criminels de…
🚨🇺🇸 TD BANK TO PAY $3 BILLION IN HISTORIC MONEY-LAUNDERING SETTLEMENT WITH DOJ
TD Bank has agreed to pay $3 billion in a landmark settlement with U.S. authorities for enabling widespread money laundering.
Dans le cadre de l’accord, la Banque TD, dont l’unité américaine est la 10e plus grande banque américaine en termes d’actifs, se verra également imposer des limites à sa croissance par le Bureau du contrôleur de la monnaie. L’actif total des deux filiales bancaires américaines de la Banque TD ne pourra pas dépasser 434 milliards de dollars en vertu de cette restriction.
Les restrictions sont similaires à celles imposées par la Réserve fédérale à Wells Fargo en 2018 en raison de ce que la Réserve fédérale a appelé des « abus généralisés des consommateurs » dans cette banque.
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