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Un ancien membre du Congrès démocrate arrêté pour blanchiment d’argent et fraude.

Publié le 17.8.2022

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Justice.gov rapporte : Un ancien membre du Congrès démocrate, Terrance John « TJ » Cox, qui a représenté le 21e district du Congrès de Californie de 2019 à 2021, a été inculpé pour 28 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, de fraude électronique, de fraude de campagne et d’autres accusations ce matin.

Cox a été accusé de 15 chefs d’accusation de fraude électronique, 11 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, un chef d’accusation de fraude d’institution financière et un chef d’accusation de fraude de contribution à la campagne. Il a été arrêté par des agents du FBI à 8h30 du matin, selon Fox News.

Le DOJ a publié une déclaration qui dit : « Un acte d’accusation de 28 chefs d’accusation a été levé aujourd’hui dans le district Est de la Californie, accusant un ancien membre du Congrès de multiples stratagèmes de fraude et de fraude de contribution à la campagne électorale.

« Terrance John « TJ » Cox, 59 ans, de Fresno, est accusé de 15 chefs d’accusation de fraude électronique, de 11 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, d’un chef d’accusation de fraude d’institution financière et d’un chef d’accusation de fraude de contribution à la campagne.

« Selon les allégations de l’acte d’accusation, Cox a perpétré de multiples fraudes visant des sociétés auxquelles il était affilié ainsi que leurs clients et fournisseurs.

« Cox a créé des comptes bancaires hors livres non autorisés et a détourné l’argent des clients et des entreprises vers ces comptes par le biais de fausses représentations, de faux semblants et de promesses.

« De 2013 à 2018, à travers deux systèmes de fraude différents, Cox a obtenu illicitement plus de 1,7 million de dollars en paiements détournés de clients et en prêts et investissements d’entreprises qu’il a sollicités puis volés.

« En outre, Cox aurait reçu des fonds de prêt hypothécaire d’un prêteur pour l’achat d’une propriété en soumettant de multiples fausses déclarations au prêteur, y compris des relevés bancaires fabriqués et de fausses déclarations selon lesquelles Cox avait l’intention de vivre dans la propriété en tant que résidence principale.

« Cependant, l’acte d’accusation allègue que Cox avait l’intention d’acheter et a acheté la propriété pour la louer à quelqu’un d’autre.

« Selon les allégations de l’acte d’accusation, Cox a également obtenu frauduleusement un prêt à la construction de 1,5 million de dollars pour développer la zone de loisirs de Fresno connue sous le nom de Granite Park. Cox et l’association à but non lucratif de son partenaire commercial ne pouvaient pas obtenir le prêt à la construction sans qu’une partie financièrement viable ne garantisse le prêt.

« Cox a faussement déclaré que l’une de ses sociétés affiliées garantirait le prêt, et a soumis une résolution du conseil d’administration fabriquée de toutes pièces qui indiquait faussement que lors d’une réunion à une date donnée, tous les propriétaires de la société avaient accepté de garantir le prêt de Granite Park.

« Aucune réunion n’a eu lieu, et les autres propriétaires n’ont pas accepté de garantir le prêt. Le prêt a ensuite été mis en défaut, entraînant une perte de plus de 1,28 million de dollars.

« Selon les allégations de l’acte d’accusation, lorsque Cox était candidat à la Chambre des représentants des États-Unis lors des élections de 2018, il a perpétré un stratagème pour financer et rembourser les membres de sa famille et ses associés pour les dons à sa campagne. Cox a organisé plus de 25 000 $ de dons illégaux de paille ou de conduit pour sa campagne en 2017.

« S’il est reconnu coupable, Cox risque une peine légale maximale de 20 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Il encourt une peine légale maximale de 30 ans de prison et une amende d’un million de dollars pour fraude télégraphique affectant une institution financière et fraude d’institution financière. Il est passible d’une peine maximale de cinq ans de prison et d’une amende de 250 000 dollars pour fraude en matière de contributions à une campagne électorale.

« Toute peine, cependant, sera déterminée à la discrétion du tribunal après examen de tous les facteurs statutaires applicables et des directives fédérales en matière de détermination de la peine, qui tiennent compte d’un certain nombre de variables.

« Les accusations ne sont que des allégations ; le défendeur est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée au-delà de tout doute raisonnable », a déclaré le DOJ.