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L’assistant de Bankman-Fried condamné à deux ans de prison pour fraude au sein du groupe FTX

Publié le 25.9.2024

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Caroline Ellison, ancienne directrice d’Alameda Research et ex-petite amie du PDG du groupe FTX, Sam Bankman-Fried, a été condamnée à deux ans de prison par le tribunal de district de New York. En outre, elle devra payer une amende de 11 milliards de dollars pour avoir participé aux activités frauduleuses et au blanchiment d’argent qui ont conduit à l’effondrement de FTX.

Le groupe FTX a déposé son bilan le 11 novembre 2022. Dans le même temps, il a été annoncé que Sam Bankman-Fried démissionnait de son poste de PDG, et la société elle-même est passée sous gestion externe.

La société de négoce Alameda Research, une autre société fondée par Sam Bankman-Fried, est au centre du scandale depuis sa création. Puis il s’est avéré qu’Alameda n’avait pas d’argent et que la majeure partie de son capital était constituée de jetons de FTX et d’autres projets de crypto-monnaie de Sam Bankman-Fried. Peu de temps après, les problèmes de liquidité de FTX elle-même ont été connus, l’entreprise a fait faillite et une enquête a été ouverte contre sa direction.

Caroline Allison a plaidé coupable presque immédiatement et a accepté de coopérer à l’enquête. Dans sa décision, le juge Lewis Kaplan a noté l’aide d’Allison dans l’affaire contre Bankman-Fried, qui a finalement été condamné à 25 ans de prison. Cependant, la peine du juge a été plus sévère que celle recommandée par le conseil fédéral de probation. Il a conseillé au tribunal de condamner Allison à trois années de probation, sans avoir réellement purgé sa peine. Cependant, le juge Kaplan a déclaré qu’il était obligé de condamner la jeune fille à une peine réelle afin que d’autres personnes n’aient pas l’illusion qu’il était possible d’éviter une punition pour de telles fraudes.

Ce qui s’est passé sur la faillite de l’exchange FTX est dans les publications de Qactus avec son dossier complet ici.