Singapour écrabouille les actifs du Deep-State ️et le cofondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, arrêté à Singapour
Publié le 20.10.2023
Connectez avec Evergrande, le PCC Chinois, Soros, la Suisse, le Crédit Suisse et UBS et vous verrez que tous les chemins mènent à l’Ukraine, à Israël et Washington DC. L’enquête chinoise sur l’argent sale s’étend à UBS alors que le Crédit Suisse est sous le feu des projecteurs des autorités de régulation de Singapour – UBS Gr (NYSE : UBS)
Regardez qui vient également d’être arrêté à Singapour : Su Zhu, cofondateur de Three Arrows Capital, arrêté à Singapour.
Le cofondateur de Three Arrows Capital, Su Zhu, arrêté à Singapour
Su Zhu purgera une peine de quatre mois derrière les barreaux pour ne pas s’être conformé aux ordonnances du tribunal pendant le processus de faillite de 3AC.
Su Zhu, le cofondateur du défunt fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital (3AC), a été arrêté par les autorités de Singapour après avoir tenté de quitter le pays.
Teneo, les co-liquidateurs de sa société déchue, a confirmé la nouvelle dans un communiqué partagé avec Decrypt vendredi.
« Su Zhu a été appréhendé à l’aéroport de Changi alors qu’il tentait de quitter Singapour à la suite d’une ordonnance de renvoi des tribunaux de Singapour à son encontre », peut-on lire dans le communiqué de la société.
« M. Zhu sera détenu en prison pour purger sa peine pendant quatre mois », a ajouté le cabinet. Le cofondateur de Zhu, Kyle Davies, doit également passer quatre mois derrière les barreaux, bien que l’on ignore où il se trouve.
Teneo a déclaré qu’elle avait déposé et obtenu son ordonnance d’incarcération contre Zhu lundi après que le fondateur ait refusé de suivre une ordonnance du tribunal l’obligeant à rendre compte de ses activités en tant que fondateur et gestionnaire d’investissement de 3AC.
3AC s’est effondré en juin 2022 en raison d’une surexposition au protocole de stablecoin algorithmique Terra, qui est entré dans une spirale inflationniste mortelle le mois précédent. Zhu et Davies ont tous deux admis qu’ils étaient proches du cofondateur de Terra, Do Kwon, qui a été arrêté au Monténégro plus tôt cette année.
Zhu et Davies sont entrés dans la clandestinité peu de temps après l’effondrement de 3AC l’année dernière, invoquant des menaces de mort. Entre-temps, ils ont lancé une nouvelle plateforme d’échange, OPNX, permettant aux traders d’échanger plus facilement les demandes de faillite d’autres sociétés de cryptomonnaies déchues cette année-là, telles que FTX.
L’enquête chinoise sur l’argent sale s’étend à UBS alors que Crédit Suisse est sous le feu des projecteurs des régulateurs singapouriens
Credit Suisse AG est devenue la cible d’une nouvelle enquête pour blanchiment d’argent, cette fois par les autorités de Singapour, quelques mois seulement après avoir été rachetée par son rival UBS Groupe SA UBS-0.71% et à la suite d’une enquête similaire du ministère de la Justice, selon un rapport de Bloomberg.
L’enquête a jusqu’à présent permis de saisir environ 2,8 milliards de dollars singapouriens (2 milliards de dollars). Elle est menée par l’Autorité monétaire de Singapour (MAS), le régulateur du pays, et s’est concentrée sur le blanchiment d’argent par des ressortissants chinois par l’intermédiaire de banques privées de la cité-État.
Dans le cadre de cet effort, les régulateurs ont découvert que la banque suisse était le dépositaire de 92 millions de dollars singapouriens, la plus grande quantité d’argent liquide détenue par un seul titulaire de compte appelé Vang Shuiming.
L’enquête soulève des questions sur le statut potentiel de la banque en tant que refuge pour l’argent sale dans le monde, en particulier en ce qui concerne les acteurs politiquement sensibles, et intervient à un moment tumultueux pour la division Asie-Pacifique d’UBS.
L’enquête à Singapour reflète une enquête distincte en cours depuis un an sur UBS et Crédit Suisse par le ministère de la Justice (DOJ) pour déterminer si les banques ont délibérément contourné les sanctions russes. Crédit Suisse et UBS sont deux des plus grandes banques mondiales qui ont fait des affaires avec des clients russes, selon les rapports, avec des avoirs en espèces russes d’environ 20 milliards de dollars et 33 milliards de dollars, respectivement.
Comme pour les autres banques, UBS a bénéficié de la hausse des taux cette année, avec une hausse de 32% depuis le début de l’année, mais a un peu baissé ces dernières semaines en raison de la pression croissante exercée par le ministère américain de la Justice sur l’entreprise dans l’affaire de blanchiment d’argent russe.
Cette dernière enquête chinoise sur le blanchiment d’argent, qui a fait la une des journaux à Singapour, pose un risque supplémentaire pour les relations mondiales fragiles de la banque alors qu’elle est aux prises avec le processus désordonné d’intégration de deux opérations tentaculaires.
En mars, Crédit Suisse a été rachetée par UBS dans le cadre d’une vente de 3 milliards de francs suisses (3,2 milliards de dollars) négociée par le gouvernement suisse.
À la suite de cette fusion, le Crédit Suisse a récemment perdu six de ses cadres les plus haut placés dans la région Asie-Pacifique qui servent sa clientèle d’entrepreneurs, de comptes très fortunés et d’institutions. Parmi les plus gros clients du Crédit Suisse dans la région figure Vingroup JSC, la société mère de VinFast Auto Limitée
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