Les Pandora Papers : Les paradis fiscaux secrets des dirigeants mondiaux et des célébrités sont révélés.


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Papiers Pandora : Les paradis fiscaux secrets des dirigeants mondiaux et des célébrités sont révélés.

Des millions de documents ayant fait l’objet d’une fuite révèlent les secrets financiers des dirigeants mondiaux, des milliardaires et des célébrités qui utilisent les paradis fiscaux. Tony Blair, l’Ukrainien Volodymyr Zelenskyy et Shakira sont parmi les personnes citées.

Publié le 03.10.2021 DW


Les « Pandora Papers » de l’ICIJ, composés de 11,9 millions de documents ayant fait l’objet d’une fuite, révèlent les véritables propriétaires de sociétés fictives et qui utilise les paradis fiscaux.

L’enquête des Pandora Papers a révélé que 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens – dont l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, le roi de Jordanie et le président kenyan Uhuru Kenyatta – ainsi que de puissants milliardaires étaient affiliés à des sociétés utilisant des paradis fiscaux offshore.

Les comptes offshore sont souvent utilisés pour gérer et déplacer secrètement de grosses sommes d’argent afin de dissimuler la véritable richesse d’une personne.

L’enquête, menée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et une équipe de 150 organes de presse – dont le service turc de DW – a également révélé que plus de 330 politiciens et fonctionnaires de haut niveau dans le monde ont des liens avec des comptes offshore.

Les millions de documents ayant fait l’objet de fuites et examinés par le plus grand partenariat journalistique de l’histoire montrent à quel point les opérations offshore secrètes sont mêlées à la politique financière mondiale.

Les ministres des finances du Pakistan, des Pays-Bas et du Brésil ont tous des liens avec des sociétés offshore, tout comme les anciens ministres des finances de Malte et de la France – y compris l’ancien directeur du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn.

Portrait of Tony Blair in an armchair

L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair est l’une des figures de proue mentionnées dans l’enquête.

Selon l’ICIJ, les « Pandora Papers » montrent que les acteurs du pouvoir qui pourraient contribuer à mettre un terme au système offshore en profitent au contraire – en cachant des actifs dans des sociétés et des trusts secrets, tandis que leurs gouvernements ne font pas grand-chose pour ralentir un flux mondial d’argent illicite qui enrichit les criminels et appauvrit les nations.

Blair à Babis : L’élite européenne démasquée
L’ancien Premier ministre britannique Tony Blair dénonce l’évasion fiscale depuis des décennies, mais les fuites révèlent que lui et son épouse ont pu posséder un immeuble de 8,8 millions de dollars (7,6 millions d’euros) en achetant une société immobilière offshore à la famille du ministre de l’industrie et du tourisme de Bahreïn, Zayed bin Rashid al-Zayani.

En achetant les parts de la société – et non l’immeuble directement – Blair et son épouse Cherie ont pu éviter de payer des impôts fonciers d’un montant total de 400 000 dollars.

Les Blair et les al-Zayani ont déclaré qu’ils ne savaient pas au départ que l’autre partie était impliquée dans l’affaire. Cherie Blair a déclaré que son mari n’était pas impliqué dans la transaction. L’entreprise est désormais fermée.

Portrait of Andrej Babis

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis s’était engagé à réprimer la corruption.

Le Premier ministre tchèque Andrej Babis, un milliardaire qui a accédé au pouvoir en 2017 en promettant de sévir contre la corruption, est également cité dans les Pandora Papers.

Les documents divulgués montrent qu’en 2009, Babis a injecté 22 millions de dollars dans une série de sociétés écrans pour acheter un manoir avec deux piscines et un cinéma dans un village perché de la Côte d’Azur, près de Cannes. Investigace.cz a constaté que la propriété des sociétés écrans et des maisons n’était pas mentionnée dans les déclarations de patrimoine qu’il a déposées.

Babis n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Portrait of Volodymyr Zelenskyy

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy détenait une participation dans une société écran.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy possédait également une participation dans une société écran enregistrée dans les îles Vierges britanniques. Un mois avant sa victoire à l’élection présidentielle d’avril 2019, l’acteur devenu politicien a discrètement vendu ses actions Maltex Multicapital Corp en tant que bénéficiaire effectif – une personne qui a le pouvoir d’influencer les transactions boursières – à Serhiy Shefir, un ami proche et partenaire commercial.

Un document de juin 2019 montre que Shefir, un proche collaborateur du président qui a survécu à une tentative d’assassinat en septembre, a conservé sa participation dans Maltex Multicapital Corp après avoir rejoint l’administration de Zelenskyy.

Shefir et Zelenskyy n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires des partenaires de l’ICIJ.

L’énigme de Kenyatta

Le président Kenyatta, issu de l’une des dynasties politiques les plus connues du Kenya, avait fait campagne sur un programme de lutte contre la corruption et préconisait la transparence dans la politique. Cependant, des documents ayant fait l’objet d’une fuite montrent que Kenyatta et sa mère sont les bénéficiaires d’une fondation secrète établie au Panama.

Portrait of Uhuru Kenyatta

D’autres membres de la famille, dont trois frères et sœurs, possèdent cinq sociétés offshore avec des actifs d’une valeur de plus de 30 millions de dollars, selon les documents.

Kenyatta et sa famille n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’ICIJ.

La royauté arabe : La couronne est lourde
Les « Pandora Papers » révèlent les véritables propriétaires de plus de 29 000 sociétés offshore. Certaines de ces sociétés servent à dissimuler des comptes bancaires incognito, des jets privés, des yachts, des manoirs et des œuvres d’art réalisées par des artistes tels que Picasso et Banksy.

Le roi Abdallah II de Jordanie a acheté trois maisons en bord de mer à Malibu pour un total de 68 millions de dollars par l’intermédiaire de sociétés offshore, dans le contexte du printemps arabe, lorsque les Jordaniens ont envahi les rues pour protester contre la corruption et le chômage.

Dans une déclaration, les avocats du roi ont souligné que le monarque n’avait pas détourné d’argent public. Ils ont catégoriquement nié toute possession indue de biens par le biais de sociétés offshore.

Les documents secrets ont également démasqué la princesse marocaine Lalla Hasnaa comme propriétaire d’une société écran qui a acheté une maison de 11 millions de dollars dans le quartier chic de Londres, près du palais de Kensington. Mme Hasnaa a effectué cet achat en utilisant des fonds de la « famille royale marocaine », selon les documents qui ont fait l’objet d’une fuite et qui mentionnent sa profession de « princesse ». Elle n’a pas répondu aux questions envoyées par le partenaire média de l’ICIJ, Le Desk, au Palais Royal.

Portrait of Lalla Hasna

La princesse Lalla Hasnaa du Maroc possède une société écran

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, le premier ministre des Émirats arabes unis et émir de Dubaï, était actionnaire de trois sociétés enregistrées dans des juridictions secrètes.

L’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, continue d’utiliser des sociétés offshore pour réaliser des investissements, gérer sa fortune et la préserver au profit de sa famille.

Stars de la pop et du sport
La chanteuse colombienne Shakira et l’ancienne superstar du cricket Sachin Tendulkar, originaire d’Inde, ne sont que quelques-uns des autres noms liés à des avoirs offshore.

L’avocat de Shakira a déclaré que ses comptes offshore étaient déclarés et qu’ils ne lui procuraient aucun avantage fiscal.

L’avocat de Tendulkar a déclaré que l’investissement du joueur de cricket est légitime et a été déclaré aux autorités fiscales.

Shakira performs at Super Bowl

La chanteuse pop Shakira est liée à des actifs offshore

Plus de 130 milliardaires démasqués
Le leader populiste tchèque Babis n’est pas le seul milliardaire à avoir été démasqué : Plus de 130 autres, originaires de Turquie, de Russie, d’Inde, des États-Unis, du Mexique et d’autres pays, ont des liens avec des comptes offshore.

Le milliardaire turc et magnat de la construction Erman Ilicak avait des liens avec deux sociétés offshore – toutes deux inscrites au nom de sa mère en 2014. Toutes deux détenaient des actifs provenant du conglomérat de construction de la famille.

L’une d’elles, Covar Trading Ltd, a gagné 105,5 millions de dollars de revenus provenant de dividendes au cours de sa première année complète d’activité, selon des états financiers confidentiels. L’argent était caché sur un compte suisse.

Il n’est pas resté longtemps.

La même année, selon les états financiers, la société a versé la quasi-totalité des 105,5 millions de dollars sous la forme d’un « don » figurant sous la rubrique « dépenses extraordinaires ». Les relevés ne décrivent pas qui ou quoi a reçu l’argent.

Au moment de la publication, Ilicak n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de l’ICIJ.

La société du magnat turc, Rönesans Holding, a été chargée de construire le palais présidentiel de 1 150 pièces dont on parle tant pour le dirigeant de son pays, Recep Tayyip Erdogan.

Turkey's Presidential Palace

La société d’Erman Ilicak a été chargée de la construction du nouveau palais présidentiel turc.

DW Turkish est le seul média en langue turque à avoir participé à l’enquête sur les « Pandora Papers », alors que la répression contre les rédactions et les journalistes indépendants se poursuit dans le pays.

Pourquoi les paradis fiscaux posent problème
Voici comment fonctionnent les sociétés offshore : Pour des prix commençant à quelques centaines de dollars, les prestataires peuvent aider leurs clients à créer une société offshore dont les véritables propriétaires restent confidentiels.

Ou bien, pour des frais de 2 000 à 25 000 dollars, ils peuvent créer un trust qui, dans certains cas, permet à ses bénéficiaires de contrôler leur argent sans être légalement responsables de leurs actes. Un peu de paperasse et de « créativité » permettent de protéger les actifs des créanciers, des forces de l’ordre, des percepteurs d’impôts et des ex-conjoints.

La possession de sociétés offshore et la réalisation de transactions financières par l’intermédiaire de ces paradis fiscaux sont parfaitement légales dans de nombreux pays, mais cette pratique fait l’objet d’un examen minutieux.

Les personnes qui utilisent ces sociétés affirment qu’elles sont nécessaires à l’exploitation de leur entreprise. Les critiques, cependant, affirment que les paradis fiscaux et les opérations offshore doivent être surveillés de plus près pour lutter contre la corruption, le blanchiment d’argent et les inégalités dans le monde.

Selon Gabriel Zucman, expert en matière de paradis fiscaux et professeur associé d’économie à l’université de Berkeley en Californie, l’équivalent de 10 % du PIB mondial total est détenu dans des paradis fiscaux au niveau mondial.

Lakshmi Kumar, directeur des politiques à Global Financial Integrity, a déclaré à l’ICIJ et à des organes de presse affiliés que lorsque les riches cachent de l’argent par l’évasion fiscale, cela a un impact direct sur la vie des gens.

« Cela affecte l’accès de votre enfant à l’éducation, à la santé et à un logement », a-t-elle déclaré.

Combien d’argent est détourné vers les paradis fiscaux – et où ?
En raison de la nature complexe et secrète du système offshore, il n’est pas possible de connaître le montant exact de la richesse liée à l’évasion fiscale et à d’autres crimes, ni de savoir combien a été signalé aux autorités.

On ne connaît pas le montant total de l’argent qui passe des pays où les taux d’imposition sont plus élevés aux paradis fiscaux où les taux d’imposition sont nettement plus bas. Toutefois, selon une étude réalisée en 2020 par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), basée à Paris, au moins 11 300 milliards de dollars sont détenus « offshore ».

Les paradis fiscaux sont souvent perçus comme étant situés dans les Caraïbes ensoleillées, mais les « Pandora Papers » montrent que le système offshore fonctionne tout autour du globe dans des endroits comme Singapour, les Pays-Bas, l’Irlande, Hong Kong – et même certains États des États-Unis.

Graphic shows that the highest concentration of Pandora tax evaders was in Eurasia

Les journaux ont trouvé peu de coupables en Afrique, en Australie et en Amérique du Nord, mais beaucoup en Eurasie.

Comment la fuite a-t-elle été obtenue et vérifiée ?
Le Consortium international des journalistes d’investigation a obtenu les 11,9 millions de dossiers confidentiels et a dirigé une équipe de plus de 600 journalistes de 150 médias qui ont passé deux ans à les examiner, à rechercher des sources et à fouiller dans les dossiers judiciaires et autres archives publiques de dizaines de pays.

Les documents divulgués proviennent de 14 sociétés de services offshore du monde entier qui ont créé des sociétés fictives et d’autres recoins offshore pour des clients cherchant souvent à maintenir leurs activités financières dans l’ombre.

Les Pandora Papers sont publiés cinq ans après l’enquête historique Panama Papers, qui a pris le monde d’assaut en 2016. Les révélations ont donné lieu à des descentes de police, les législateurs ont adopté des dizaines de nouvelles lois à travers des dizaines de pays et ont conduit à la chute de plusieurs politiciens de premier plan – y compris les premiers ministres de l’Islande et du Pakistan.

L’ICIJ et les médias partenaires ont contribué à ce rapport. Le texte a été révisé par Stephanie Burnett de DW.

Note de la rédaction (6 octobre 2021) : Une version précédente de cet article indiquait par erreur que l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, gérait un yacht par le biais de sociétés offshore. Les Panama Papers ont révélé que c’est Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ancien premier ministre du Qatar, qui gérait un super yacht de 300 millions de dollars par le biais de sociétés offshore.

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La liste des acteurs du pouvoir

La fuite de dossiers sur les paradis fiscaux la plus importante de l’histoire révèle les avoirs offshore secrets de plus de 300 hommes politiques et fonctionnaires de plus de 90 pays et territoires dans les « Pandora Papers ».

Ce trésor de plus de 11,9 millions de dossiers confidentiels montre comment des présidents, des premiers ministres, des membres de la famille royale, des élus – et certains des membres de leur famille et de leurs plus proches collaborateurs – cachent leurs avoirs dans un système financier secret avec l’aide de sociétés qui créent des entreprises dans des juridictions secrètes. Découvrez les plus grands noms politiques découverts dans les données.

Tout

Les Pandora Papers révèlent comment 35 dirigeants mondiaux actuels et anciens et d’autres personnalités politiques puissantes, ainsi que leurs plus proches collaborateurs et les membres de leur famille immédiate, utilisent les juridictions du secret dans le monde entier.

Jordan
King

Abdullah II 

Czech Republic
Prime Minister

Andrej Babiš 

Gabon
President

Ali Bongo 

Kenya
President

Uhuru Kenyatta 

Congo
President

Denis Sassou-Nguesso 

Côte d’Ivoire
Prime Minister

Patrick Achi 

Liban
Prime Minister

Najib Mikati 

United Arab Emirates
Prime Minister

Mohammed bin Rashid Al Maktoum 

Ruler of Dubai
Dominican Republic
President

Luis Abinader 

Ecuador
President

Guillermo Lasso 

Montenegro
President

Milo Djukanovic 

Ukraine
President

Volodymyr Zelenskyy 

Qatar
Emir

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani 

Sri Lanka
Former minister

Nirupama Rajapaksa 

Ruling family member
Chad
Ambassador

Zakaria Idriss Déby Itno 

Brother of Interim President
Morocco
Princess

Lalla Hasnaa 

Azerbaijan
President’s family

The Aliyev children 

Chile
Children of President

Sebastián Piñera 

Russia
President Vladimir Putin’s inner circle

Gennady Timchenko 

Oil magnate

Russia
President Vladimir Putin’s inner circle

Konstantin Ernst 

CEO of Channel One Russia
Comoros
Private adviser to the president

 Nour EL Fath Azali 

Russia
Associate of President Vladimir Putin

Svetlana Krivonogikh 

Great Britain
Former Prime Minister

Tony Blair 

Hong Kong
Former Chief Executive

CY Leung 

Hong Kong
Former Chief Executive

Tung Chee-hwa 

Mozambique
Former Prime Minister

Aires Ali 

Bahrain
Former Prime Minister

Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa 

Colombia
Former President

César Gaviria 

Honduras
Former President

Porfirio Lobo 

El Salvador
Former President

Alfredo Cristiani 

Jordan
Former Prime Minister

Abdelkarim Kabariti   

El Salvador
Former President

Francisco Flores 

Jordan
Former Prime Minister

Nader Dahabi 

Paraguay
Former President

Horacio Cartes 

Haiti
Former Prime Minister

Laurent Lamothe 

Peru
Former President

Pedro Pablo Kuczynski 

Panama
Former President

Juan Carlos Varela 

Georgia
Former Prime Minister

Bidzina Ivanishvili 

Mongolia
Former Prime Minister

Sükhbaataryn Batbold 

Panama
Former President

Ricardo Martinelli 

Panama
Former President

Ernesto Pérez Balladares 

Colombia
Former president

Andrés Pastrana 

Lebanon
Former Prime Minister

Hassan Diab 

Kuwait
Former Emir

Sabah al-Ahmad al-Sabah 

Qatar
Former Prime Minister

Hamad bin Jassim Al Thani 

Zimbabwe
Presidential adviser

Martin Rushwaya 

Israel
Member of parliament

Nir Barkat 

Uganda
Security minister

Jim Muhwezi 

China
Delegate, Henan province

Qiya Feng 

Pakistan
Finance Minister

Shaukat Tarin 

Pakistan
Minister for Water Resources

Moonis Elahi 

Netherlands
Minister of Finance

Wopke Hoekstra 

Brazil
Minister of the Economy

Paulo Guedes 

Serbia
Minister of Finance

Siniša Mali 

Malta
Former minister and EU commissioner

John Dalli 

Francia
Former Finance Minister

Dominique Strauss-Kahn 

Former IMF chief
Tunizia
Former minister

Mohsen Marzouk 

Bulgaria
Former politician and media mogul

Delyan Slavchev Peevski  

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