FTX, la Saga continue, après l’arrestation, l’extradition, la libération sous caution, voici que son ex petite amie monte un dossier contre SBF, PDG disgracié.
Publié le 24.12.2022
Le PDG disgracié de FTX, Sam Bankman Fried (SBF), a été extradé des Bahamas vers les États-Unis mercredi. Jeudi, il a comparu devant le tribunal de district de New York. Ses parents ont payé la caution de 250 millions de dollars pour sa libération.
Récapitulatif rapide :
- Arrêté le 14 décembre aux Bahamas.
- Libéré le 23 décembre, après le versement d’une caution extraordinaire et jamais vue auparavant de 250 millions de Dollars.
Voilà qu’un nouveau rebondissement arrive, en effet :
C’est au tour de l’ex-petite amie et partenaire d’affaires de SBF qui accepte d’aider à monter un dossier contre le PDG disgracié.
Deux des partenaires de SBF ont retourné leur veste et coopèrent avec les autorités qui enquêtent sur ce qui s’est passé dans l’entreprise. L’une de ces partenaires est Caroline Ellison, 28 ans, qui est l’ancienne petite amie de SBF.
Ellison dirigeait sa société d’investissement, Alameda Research. Selon les informations, Ellison avait un accès “illimité” à l’argent des clients de FTX. Elle a plaidé coupable de fraude, admettant qu’elle s’était mise d’accord avec SBF et avait fourni des “états financiers matériellement trompeurs” afin de dissimuler des informations. Elle a également reconnu qu’elle savait que ses actions étaient illégales.
Ellison a conclu un accord pour réduire sa peine. Elle aidera à monter un dossier contre SBF qui pourrait être condamné à plus de 100 ans de prison. Elle a admis qu’elle était consciente qu’Alameda utilisait l’argent des clients de manière inappropriée, disant :
Je savais qu’Alameda avait accès à une facilité d’emprunt sur FTX.com, la bourse de crypto-monnaies dirigée par M. Bankman-Fried.
J’ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises et crypto-monnaies.
En termes pratiques, cet arrangement permettait à Alameda d’avoir accès à une ligne de crédit illimitée sans être obligé de déposer une garantie, sans avoir à payer d’intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com.
J’ai compris que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX avaient déposés sur la bourse.
Je savais qu’Alameda avait accès à une facilité d’emprunt sur FTX.com, la bourse de crypto-monnaies dirigée par M. Bankman-Fried.
J’ai compris que les dirigeants de FTX avaient mis en place des paramètres spéciaux sur le compte FTX.com d’Alameda qui permettaient à Alameda de maintenir des soldes négatifs dans diverses devises et crypto-monnaies.
En termes pratiques, cet arrangement permettait à Alameda d’accéder à une ligne de crédit illimitée sans être obligé de déposer une garantie, sans avoir à payer d’intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis aux appels de marge ou aux protocoles de liquidation de FTX.com.
J’ai compris que si les comptes FTX d’Alameda présentaient des soldes négatifs importants dans une devise donnée, cela signifiait que les comptes FTX d’Alameda n’avaient pas été utilisés.
Elle s’est excusée, a dit qu’elle acceptait la responsabilité de ce qu’elle avait fait et a reconnu sa culpabilité. Elle a également exprimé son désir d’aider à récupérer les fonds pour les clients qui avaient perdu de l’argent en disant,
“Je suis vraiment désolée pour ce que j’ai fait. Je savais que c’était mal. Et je veux m’excuser pour mes actions auprès des clients affectés de FTX, des prêteurs d’Alameda et des investisseurs de FTX.
Depuis que FTX et Alameda se sont effondrés en novembre 2022, j’ai travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer avec l’enquête du gouvernement.
Je suis ici aujourd’hui pour accepter la responsabilité de mes actions en plaidant coupable.
SBF est actuellement assigné à résidence chez ses parents, et d’autres personnes qui ont travaillé avec lui ont été averties qu’il ne leur reste qu’une petite fenêtre pour faire la lumière sur leur rôle dans le scandale.
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