---

Le « roi des cryptomonnaies » russe arrêté en Pologne

Publié le 6.12.2024

---

À Varsovie, à la demande du ministère américain de la Justice, le Russe Dmitry V., âgé de 37 ans, a été arrêté, a déclaré le Bureau central d’enquête de la police polonaise (CBSP) à Rzeczpospolita. L’homme est soupçonné de fraude et de blanchiment d’argent, qui est lié à la gestion de l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde.

Selon Rzeczpospolita, il s’agit de l’ancien propriétaire de la bourse de crypto-monnaie Wex, Dmitry Vasiliev. Elle a cessé ses activités en 2018.

Le service de presse du CBSP a précisé que l’homme avait été détenu sur la base de la décision du bureau du procureur de Varsovie de répondre à la demande d’extradition du ministère américain de la Justice. Aux États-Unis, Dmitri Vassiliev risque jusqu’à 20 ans de prison. La date exacte de l’arrestation de Vassiliev n’est pas indiquée.

En 2021, Dmitri Vassiliev a été arrêté dans un aéroport en Pologne. Selon Rzeczpospolita, il a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir détourné 450 millions de dollars des comptes de Wex. L’extradition de Vassiliev a été exigée par le Kazakhstan, où il était recherché depuis 2019 dans une affaire de fraude. L’homme a de nouveau été arrêté en 2022 en Croatie.

Le 19 octobre 2024, le PDG de la bourse Exved, Sergueï Mendeleïev, a annoncé l’arrestation de Dmitri Vassiliev en vertu d’un mandat américain en lien avec des accusations d’aide à l’évasion des sanctions anti-russes. Il a précisé que des agents des forces de l’ordre avaient entamé le processus d’extradition.