FTX 🇺🇸, J. Biden, USA

USA : FTX, Sam Bankman-Fried arrêté quelques heures avant son témoignage prévu au Congrès.

Sam Bankman-Fried arrêté quelques heures avant son témoignage prévu au Congrès.

Publié le 12.12.2022

Au lieu de répondre aux questions maladroites des membres du Congrès sur le fonctionnement des échanges de crypto-monnaies par vidéo depuis les Bahamas mardi, il semble que Sam Bankman-Fried (SBF) se préparera plutôt à répondre aux accusations fédérales portées par le gouvernement américain.

Le procureur général des Bahamas a annoncé lundi soir que la police royale des Bahamas avait arrêté Bankman-Fried, le fondateur et ancien PDG de la société de crypto-monnaies FTX dont la carrière a implosé en même temps que sa société à la suite de nombreuses allégations de fraude qui ont envoyé FTX en faillite.

L’ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été arrêté aux Bahamas.

“L’arrestation de SBF a suivi la réception d’une notification officielle des États-Unis indiquant qu’ils ont déposé des accusations criminelles contre SBF et qu’ils vont probablement demander son extradition”, a déclaré l’AG des Bahamas. “En raison de la notification reçue et du matériel fourni avec celle-ci, il a été jugé approprié pour le procureur général de demander l’arrestation de SBF et de le maintenir en détention conformément à la loi sur l’extradition de notre nation.”

Le procureur général a déclaré que son gouvernement allait maintenant attendre la demande officielle d’extradition de Bankman-Fried vers les États-Unis pour faire face aux accusations, et “a l’intention de la traiter rapidement, conformément à la loi bahamienne et à ses obligations conventionnelles avec les États-Unis”.

Philip Davis, le Premier ministre des Bahamas, a déclaré que son pays “et les États-Unis ont un intérêt commun à tenir pour responsables tous les individus associés à FTX qui ont pu trahir la confiance du public et enfreindre la loi. Alors que les États-Unis poursuivent des accusations criminelles contre SBF individuellement, les Bahamas continueront leurs propres enquêtes réglementaires et criminelles sur l’effondrement de FTX, avec la coopération continue de ses partenaires chargés de l’application de la loi et de la réglementation aux États-Unis et ailleurs”, a-t-il ajouté.

Le moment de l’arrestation est potentiellement commode pour Bankman-Fried, du moins à court terme – l’ancien PDG disgracié devait comparaître par vidéo depuis les Bahamas devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants mardi après avoir accepté de témoigner lors de l’audience visant à obtenir davantage d’informations sur l’effondrement de FTX. Bankman-Fried s’était montré réticent à l’idée de témoigner, mais a finalement déclaré vendredi qu’il répondrait aux questions des législateurs.

L’arrestation par les autorités des Bahamas intervient alors que des rapports ont fait état du travail des États-Unis pour monter un dossier contre Bankman-Fried, Mashable notant dimanche que “les procureurs fédéraux américains aimeraient beaucoup savoir ce qui s’est passé aussi”, en plus des législateurs du Capitole, “c’est pourquoi il y a maintenant de multiples enquêtes sur FTX et son fondateur sur des allégations de fraude, de manipulation, et plus encore”.

Comme le résume Mashable des événements depuis l’implosion de FTX :

Cela fait maintenant un mois que FTX a déposé son bilan. Ce qui était autrefois l’une des plus grandes bourses de crypto-monnaies au monde s’est effondrée en quelques jours après que des rapports aient révélé que son fonds spéculatif affilié, Alameda Research, utilisait les fonds des clients de FTX pour effectuer des transactions et était en fait insolvable.

Des milliards de dollars d’argent des clients sont perdus et des milliards d’autres ont disparu. On se demande donc pourquoi Sam Bankman-Fried, le fondateur – et, jusqu’à l’effondrement, le PDG – de FTX, est toujours un homme libre. La façon dont SBF et les employés de FTX géraient l’entreprise complique probablement les enquêtes.

“Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles de l’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables qu’ici”, a déclaré le nouveau PDG de FTX, John Ray III, nommé après la faillite. Il convient de noter que Ray est la même personne qui a été nommée après la faillite d’Enron en 2001.

SBF a également été très public avec sa version des faits, s’asseyant pour de nombreuses interviews avec les médias traditionnels et même des défenseurs de la crypto dans des espaces Twitter. SBF affirme qu’il n’a rien fait d’incorrect et que l’effondrement de son empire cryptographique était simplement dû à de mauvaises décisions commerciales de sa part et de celle de sa société.

Bien que les critiques aient fait des trous dans les affirmations de SBF, il semble que nous allons bientôt en savoir officiellement plus sur l’activité criminelle présumée à laquelle SBF aurait pris part.

Maintenant que Bankman-Fried est en détention aux Bahamas, où son extradition est en préparation, il semble que sa tournée médiatique touche à sa fin et qu’il doive se concentrer sur sa défense face aux allégations de fraude et autres actes illégaux qui pèsent sur lui.

Selon le procureur des États-Unis Damian Williams, du district sud de New York, le gouvernement prévoit de dévoiler les charges retenues contre Bankman-Fried mardi matin.