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Un ancien conseiller de l’administration Obama plaide coupable d’un vaste projet de fraude électronique ayant permis de dérober plus de 200 000 dollars à une école qu’il avait contribué à fonder.

Un ancien conseiller de la Maison Blanche plaide coupable d’avoir conçu un stratagème pour voler 218 000 dollars à des écoles à charte qu’il a fondées.

Publié le 15.1.2022 par Carmine Sabia

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L’ancien président Obama et ses sbires aiment à dire que son administration est « sans scandale », même si elle a connu plus que sa part de scandales.

Mais le dernier en date, bien qu’il n’ait pas été commis pendant son administration, montre que tous ceux qui ont travaillé avec lui n’étaient pas toujours irréprochables.

Seth Andrew, 42 ans, ancien conseiller de l’ancien président Obama à la Maison Blanche, a plaidé coupable d’un chef d’accusation fédéral de fraude électronique pour le vol de plus de 200 000 dollars à un réseau d’écoles à charte dont il était l’un des fondateurs.

Il a tenté de blanchir les fonds afin d’obtenir un taux plus bas sur son hypothèque pour un appartement à Manhattan, selon les procureurs.

« Seth Andrew, un ancien conseiller de la Maison Blanche, a admis aujourd’hui avoir conçu un plan pour voler les écoles qu’il a contribué à créer. Andrew doit maintenant purger une peine dans une prison fédérale pour avoir abusé de sa position et volé ceux qu’il avait promis d’aider », a déclaré Damian Williams, procureur des États-Unis pour le district sud de New York, dans un communiqué de presse du ministère de la Justice.

En 2005, SETH ANDREW a participé à la création de « School Network-1 », une série d’écoles publiques à charte alors basées dans la ville de New York. Au printemps 2013, ANDREW a quitté School Network-1 et a accepté un emploi au sein du ministère de l’Éducation des États-Unis et, par la suite, en tant que conseiller principal au Bureau des technologies éducatives à la Maison Blanche. En novembre 2016, ANDREW a quitté son rôle à la Maison Blanche et, peu après, en janvier 2017, ANDREW a officiellement rompu sa relation avec School Network-1.

Les écoles à charte de School Network-1 basées à New York doivent maintenir un « compte séquestre » qui ne peut être consulté que si l’école est dissoute. Trois de ces comptes séquestres, pour trois écoles de School Network-1 basées à New York, ont été ouverts par ANDREW et d’autres employés de School Network-1, à « Bank-1 » en 2009, 2011 et 2013. Pour chacun de ces trois comptes – Escrow Account-1, Escrow Account-2 et Escrow Account-3 – ANDREW était un signataire et avait accès aux fonds qui s’y trouvaient. Cependant, conformément à l’accord de charte, les fonds sur les comptes séquestres étaient réservés au cas où l’école serait dissoute, et les fonds ne pouvaient pas être déplacés par ANDREW, ou par quiconque, sans autorisation appropriée.

Après avoir rompu sa relation avec School Network-1, le 28 mars 2019, ANDREW est entré dans une succursale de Bank-1 à New York et a fermé le compte séquestre-1 et le compte séquestre-2. Bank-1 a remis à ANDREW un chèque bancaire d’un montant de 71 881,23 dollars à l’ordre de  » [School Network-1] Charter School  » ( » Check-1 « ) et un second chèque bancaire d’un montant de 70 642,98 dollars à l’ordre de  » [School Network-1] Harlem Charter  » ( » Check-2 « ).

Le jour même où ANDREW a fermé le compte séquestre 1 et le compte séquestre 2, ANDREW est entré dans une succursale de Manhattan d’une autre banque assurée par la FDIC (la  » banque 2 « ) et a ouvert un compte bancaire professionnel au nom de  » [School Network-1] Charter School  » (le  » compte de fraude 1 « ). Pour ouvrir ce compte, ANDREW a faussement déclaré à un employé de Bank-2 qu’il était un « Key Executive with Control of » School Network-1 Charter School et a appuyé cette fausse déclaration par des courriels envoyés à l’employé de Bank-2. ANDREW a ensuite déposé le chèque 1 sur le compte. Cinq jours plus tard, le 2 avril 2019, ANDREW a utilisé un guichet automatique à Baltimore, dans le Maryland, pour déposer le chèque-2 sur le compte frauduleux-1.

Cela se produit à peu près au même moment où le procureur de l’État de Baltimore, Marilyn Mosby, dont la carrière a été stimulée par la vice-présidente Kamala Harris, a été inculpé pour des accusations fédérales de parjure et de dépôt de fausses demandes d’hypothèque en rapport avec deux maisons de vacances en Floride.

L’acte d’accusation indique que Mosby a frauduleusement invoqué une disposition de la loi fédérale CARES qui permettait des distributions d’urgence jusqu’à 100 000 dollars de son plan de retraite « en cas d’arrêt de travail, de licenciement, de quarantaine, de réduction des heures de travail, de manque de garde d’enfants ou d’impact sur l’entreprise d’une personne causé par le COVID ».

Les procureurs allèguent qu’elle a utilisé 36 000 $ en mai 2020 et 45 000 $ en décembre 2020 comme acomptes sur des maisons de vacances à Kissimmee et Long Boat Key, en Floride.

Elle a reçu ces fonds alors qu’elle gagnait un salaire brut de près de 248 000 dollars.

Elle est également accusée de deux chefs d’accusation pour avoir fait de fausses déclarations sur des demandes de prêt hypothécaire, alors qu’elle avait demandé des prêts de plus de 900 000 dollars pour acheter les deux propriétés de Floride.

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