Q SCOOP – Le FBI fait des descentes dans les bureaux!!

Le FBI fait une descente dans le bureau de Miami pendant l’enquête sur le blanchiment d’argent présumé d’un milliardaire


Andrea Torres

MIAMI – Des agents du FBI ont fait une descente dans un bureau du 55e étage surplombant Biscayne Bay, mardi, dans le centre de Miami. La recherche de preuves s’inscrit dans le cadre d’une enquête sur le blanchiment d’argent lié à une fraude bancaire présumée en Ukraine, a déclaré une source du FBI.

L’affaire liée à cette descente est sous scellés. Des agents fédéraux se trouvaient dans les bureaux de la tour du Southeast Financial Center que deux hommes d’affaires de Miami, Mordechai « Motti' » Korf et Uriel « Uri » Laber, utilisent pour diriger plusieurs sociétés. Personne n’a été arrêté pendant le raid.

Korf et Laber sont des membres éminents de la communauté juive orthodoxe hassidique du sud de la Floride et vivent à Miami Beach. Ils n’ont été accusés d’aucun crime et le porte-parole du FBI n’a pas confirmé qu’ils faisaient l’objet de l’enquête.

LIEN « OPTIMA SCHEMES

L’agent spécial du FBI à Cleveland, Vicki Anderson, a déclaré à la filiale d’ABC News de Cleveland que le raid à Miami était lié à une descente dans les bureaux de The Optima Management Group, une société de gestion immobilière commerciale et d’investissement basée à Cleveland, dans l’Ohio.

The Optima Management Group est en partie détenue par Ihor Kolomoyskyi, un milliardaire chypriote-ukrainien de nationalité israélienne. Kolomoyskyi aurait été impliqué dans la fraude de 5,5 milliards de dollars dans la plus grande banque commerciale d’Ukraine. Une accusation qu’il a démentie.

Les avocats de la banque commerciale ukrainienne, ont intenté un procès dans le Delaware l’année dernière contre Kolomoyskyi, Korf, Laber, et certaines sociétés enregistrées sous Korf et Laber en Floride comme Optima International de Miami et Georgian American Alloys.

La banque les a accusées de faire partie des « Optima Schemes » en utilisant environ 780 millions de dollars provenant de prêts d’entreprise frauduleux pour créer des sociétés écrans afin d’acheter des actifs aux États-Unis.

Optima International de Miami a été fondée en 1995. En 1996, Korf a été enregistré comme président et Laber comme vice-président.

Parmi les sociétés que Korf et Laber ont enregistrées au 200 South Biscayne Blvd., Suite 5500, où le raid a eu lieu mardi, figurent Optima Fixed Income, Optima Industrial Management et Optima Highland.

Kolomoyskyi, Korf et Laber ont toutes contesté les accusations.

CONNEXION « UKRAINEGATE

Kolomoyskyi est également connu pour avoir accusé l’ancien maire de New York, Rudy Giuliani, l’avocat personnel du président Donald Trump, d’avoir orchestré une conspiration contre le candidat démocrate à la présidence Joe Biden.

Giuliani a ensuite accusé Kolomoisky d’avoir menacé deux de ses clients, Lev Parnas et Igor Fruman, deux hommes d’affaires du sud de la Floride nés en Union soviétique.


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Source : Local10