Q SCOOP – Le FBI arrête un ancien cadre d’Amazon et de Microsoft.

Le FBI arrête un ancien cadre d’Amazon et de Microsoft pour fraude au fonds d’aide aux coronavirus de 5,5 millions

  • Mukund Mohan, 48 ans, a été accusé de réclamer 5,5 millions de dollars de prêts frauduleux
  • Il a réclamé de l’argent auquel il n’avait pas droit dans le cadre du programme de protection des salaires
  • Le PPP a été mis en place pour permettre aux petites entreprises de rémunérer leur personnel pendant la période de coronavirus
  • Mohan a été accusé d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’un autre de blanchiment

Mukund Mohan, 48 ans, a été accusé d’avoir remis de faux documents et de faux dossiers de constitution

Un responsable de la technologie de Washington a été arrêté et inculpé pour une fraude de 5,5 millions de dollars au fonds d’aide aux coronavirus.

Mukund Mohan, 48 ans, a été accusé d’avoir remis de faux documents et dossiers d’incorporation pour réclamer de l’argent au Programme de protection des salaires (PPP) – qui a été mis en place pour aider les entreprises à garder leur personnel employé pendant les périodes de coronavirus.

Le « serial entrepreneur », qui a parlé de gestion d’entreprise lors d’une conférence du TED en 2015, a été accusé d’un chef d’accusation de fraude électronique et d’un autre de blanchiment d’argent.

Mohan, de Washington, aurait soumis huit demandes de prêt PPP frauduleuses au nom de six entreprises différentes.

Il a fait « de nombreuses déclarations fausses et trompeuses sur les opérations commerciales et les dépenses salariales respectives des sociétés », selon le ministère de la justice.

Dans un exemple, Mohan a déclaré à un prêteur, la Peoples’ Bank, que sa société Mahenjo avait des dizaines d’employés.

Il a en fait acheté Mahenjo sur Internet en mai, alors que l’entreprise n’avait ni employés ni activité commerciale, à une société spécialisée dans les sociétés fictives « vieillissantes » qui semblaient donc légitimes.

Mohan a transféré 231 000 dollars du prêt sur son compte de courtage personnel.

Mohan travaille actuellement comme directeur de la technologie chez le détaillant canadien de matériaux de construction en ligne BuildDirect, selon son LinkedIn.

Auparavant, il a travaillé comme directeur de la gestion des produits chez Amazon business et comme directeur de l’ingénierie chez Microsoft Cloud and Enterprise Business.

Ziganitt LLC, l’une des entreprises pour lesquelles il a déposé une demande d’indemnisation pour un coronavirus, est dirigée en partie par son fils adolescent – qui en est le directeur du marketing.

Il met en relation les joueurs et les développeurs qui ont besoin de tester leurs jeux, selon le profil de Geekwire.

Mohan a reçu 304 830 dollars de prêts PPP pour l’entreprise, bien qu’elle n’ait jamais payé les salaires des employés ou les charges sociales.

Et beaucoup des prétendus exploits technologiques de Mohan ont été fabriqués ou exagérés, selon un rapport de 2015 du site d’information Inc42 de Delhi.

Le Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act est une loi fédérale destinée à fournir une aide financière d’urgence aux Américains souffrant des effets économiques du COVID.

Il est accusé d’avoir soumis ces demandes de prêts de plus de 5 millions de dollars pour cinq entreprises différentes

Les petites entreprises peuvent réclamer jusqu’à 349 milliards de dollars de prêts-subventions pour le maintien de l’emploi et certaines autres dépenses par le biais du PPP.

En avril 2020, le Congrès a autorisé plus de 300 milliards de dollars de financement supplémentaire pour le PPP.

Le PPP permet aux petites entreprises et autres organisations admissibles de recevoir des prêts à un taux d’intérêt de 1 %.

L’argent doit être utilisé pour les coûts salariaux, les intérêts sur les hypothèques, les loyers et les services publics, ainsi que les intérêts et le capital à remettre si les entreprises dépensent les fonds pour ces dépenses dans un délai déterminé.

Au moins un certain pourcentage du prêt doit être consacré aux dépenses salariales.

L’enquête est en cours.


Source : DailyMail