Cinq grandes banques exposées pour avoir transféré des milliards de dollars pour le compte de truands, de Onecoin et de cartels de la drogue
Publié le 21.3.2021 par
Selon le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), cinq grandes banques mondiales ont été exposées à des milliards de dollars de fonds criminels dans les fichiers FinCEN récemment divulgués. La fuite massive est de 2100 documents couvrant de 2000 à 2017, ce qui montre que des fonds frauduleux ont circulé presque sans effort via JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon.
Les régulateurs mondiaux sont censés réguler les dollars « corrompus » qui transitent par le système financier et les États-Unis ont un certain nombre d’entités de régulation financière. Cependant, les fichiers FinCEN récemment divulgués indiquent que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et d’autres régulateurs poursuivent rarement le cartel bancaire mondial.
2 100 documents impliquent New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank et Standard Chartered dans la facilitation d’un certain nombre de transgressions financières sommaires. Les documents ont été révélés à 108 agences de presse dans 88 pays et l’ICIJ et Buzzfeed ont cassé l’histoire.
« 2,4 trillions de dollars de fonds illicites sont blanchis chaque année », note l’article, « mais les autorités en détectent moins de 1%. » Jusqu’à présent, les fuites envoyées à l’ICIJ et à Buzzfeed ont permis de découvrir plus de 2 000 milliards de dollars de fonds frauduleux qui ont été traités par les principales banques du monde. En outre, les journalistes d’investigation ont trouvé encore plus de preuves et le nombre de fonds illicites comptabilisés continue de grimper.
La fuite est assez importante et les journalistes d’investigation de l’ICIJ et d’autres membres des médias continuent de découvrir ces crimes financiers. Selon la journaliste Alicia Tatone, il existe de nombreux cas où les régulateurs américains ont mis en garde ces cinq banques, mais celles-ci ont continué à traiter des fonds illicites pour des criminels.
« JPMorgan, la plus grande banque basée aux États-Unis, a déplacé de l’argent pour des personnes et des entreprises liées au pillage massif des fonds publics en Malaisie, au Venezuela et en Ukraine, révèlent les documents qui ont fuité », note Tatone. Il existe également une liste importante de « clients confidentiels » qui sont souvent associés à « des mafieux, des fraudeurs ou des régimes corrompus. »
Les fichiers FinCEN indiquent qu’au cours de la dernière décennie, les cinq principales institutions financières n’ont eu aucun problème à traiter avec les personnages les plus louches du monde.
La même banque américaine a transféré plus d’un milliard de dollars américains pour une personne qu’elle prétendait ne pas connaître à Londres, alors que cet individu s’est finalement avéré figurer sur la liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI.
« Au total, selon une analyse de l’ICIJ, les documents identifient plus de 2 000 milliards de dollars de transactions entre 1999 et 2017 qui ont été signalées par les responsables de la conformité interne des institutions financières comme pouvant être liées au blanchiment d’argent ou à d’autres activités criminelles – dont 514 milliards de dollars chez JPMorgan et 1,3 billion de dollars chez Deutsche Bank », écrit Tatone.
Les dossiers montrent que HSBC a permis à des organisations frauduleuses de transférer des milliards, tandis que la Deutsche Bank est accusée de transférer des fonds pour des terroristes et des cartels de la drogue. Il est intéressant de noter que la FinCEN et le département du Trésor n’ont pas répondu à un grand nombre de questions envoyées par l’ICIJ et divers journalistes.
Bien qu’il ait été menacé d’amendes et qu’il ait parfois même reçu des amendes dérisoires bien inférieures aux transactions traitées, le cartel bancaire a fait ce qu’il voulait sans aucune honte. Un ancien procureur chargé des crimes financiers et fonctionnaire du ministère américain de la Justice, Paul Pelletier, a déclaré à l’ICIJ au cours de l’enquête que les banques « opèrent dans un système qui est largement édenté. »
Après avoir été prise tant de fois, la Deutsche Bank, qui a réglé 258 millions de dollars avec la Réserve fédérale et a promis de faire le ménage, a continué à participer au déplacement de fonds criminels. Année après année, les FinCEN Files révèlent comment la Deutsche Bank a aidé des individus louches et des sociétés écrans frauduleuses à proliférer.
La Bank of New York Mellon (BNY Mellon) est accusée d’avoir aidé la « Cryptoqueen » et la crypto Ponzi Onecoin à déplacer 137 millions de dollars en 29 transactions.
Les fichiers FinCEN montrent que la Bank of New York Mellon (BNY Mellon) a aidé la crypto Ponzi Onecoin à déplacer environ 137 millions de dollars. En 2017, BNY Mellon a signalé les 29 transactions d’Onecoin, mais les régulateurs américains n’ont rien fait. Selon un porte-parole de BNY, la banque a détaillé à l’ICIJ que l’institution prend la réglementation financière au sérieux.
Lorsque les membres de l’ICIJ ont envoyé des questions à la Deutsche Bank, celle-ci a refusé de répondre aux questions concernant certaines personnes, comme le magnat ukrainien Ihor Kolomoisky.
Le rapport rédigé par Alicia Tatone indique que la Deutsche Bank a déclaré à l’ICIJ qu’elle était consciente des « faiblesses passées » de la banque et que « nous sommes une banque différente maintenant », a souligné la Deutsche Bank. En fait, les cinq banques ont toutes réagi aux fichiers du FinCEN depuis qu’ils ont été divulgués le week-end dernier, et la plupart des banques rejettent la faute sur les régulateurs financiers.
Il est intéressant de noter que le cartel bancaire mondial n’a jamais eu d’ennuis pour le blanchiment d’argent, les transactions avec les cartels de la drogue, les tueurs à gages et l’association avec des mafieux connus. En dehors de Bernie Madoff, pas un seul PDG de grande banque n’a été emprisonné à ce jour, et la seule raison pour laquelle Madoff a été brûlé est qu’il a volé l’élite.
Pendant ce temps, les responsables de l’application des lois et les régulateurs financiers se sont vus dire par Donald Trump de « s’en prendre au bitcoin » en 2018 ou demander de démanteler le réseau décentralisé en 2012. Les traders de Localbitcoins sont arrêtés et jetés en prison pour « transmission illégale d’argent » et l’IRS continue d’être très concentré sur les citoyens ordinaires qui paient leurs impôts sur les devises numériques.
Crédits d’image : Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Buzzfeed,
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